Kenneth Lay, người sáng lập và lãnh đạo tập đoàn năng lượng Enron (Mỹ), cùng cựu Giám đốc điều hành (CEO) Jeffrey Skilling đã bị kết án vào ngày 25/5/2006 vì tội cấu kết lừa đảo và gian lận. Kenneth Lay và Jeffrey Skilling đã đẩy Enron - từng là tập đoàn năng lượng lớn thứ 7 nước Mỹ - đến chỗ phá sản theo Chương 11 luật Mỹ vào ngày 2/12/2001 - khi đó là vụ phá sản lớn nhất trong lịch sử Mỹ.

Ngày 5/7/2006, hai tháng sau khi bị kết án, Kenneth Lay đã qua đời do bệnh tim, “thoát” án tù 45 năm. Trong khi đó, Jeffrey Skilling bị phạt 45 triệu USD và đang thụ án 24 năm tù tại một nhà tù liên bang.

2. Bernie Madoff

Bernie Madoff nguyên là chủ tịch Sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq. Ông sáng lập Bernard L. Madoff Investment Securities LLC vào năm 1960 và là chủ tịch công ty này cho đến khi bị bắt vào ngày 11/12/2008, và sau đó bị kết tội gian lận tài chính.

Ngày 12/3/2009, Bernie Madoff đã bị tòa kết án “bóc lịch” 150 năm. Mô hình huy động vốn đa cấp Ponzi của ông này đã gây thiệt hại lên tới 65 tỷ USD, khiến nhiều ngân hàng và tổ chức từ thiện trên thế giới chao đảo, thậm chí phải đóng cửa.

3. Dennis Kozlowski

Dennis Kozlowski từng là CEO của tập đoàn công nghiệp Tyco (Mỹ). Ông này đã bị kết tội biển thủ quỹ doanh nghiệp khoảng 150 triệu USD trong phiên tòa xét xử ngày 17/6/2005.

Kozlowski từng “hào phóng” chi 2 triệu USD để tổ chức một bữa tiệc sinh nhật xa hoa cho người vợ thứ hai của mình vào năm 2001. Ông đang phải thi hành án 25 năm tù.

4. John Rigas

Trong phiên xét xử ngày 8/7/2004, CEO John Rigas của công ty truyền thông Adelphia (Mỹ) đã bị tuyên án 15 năm tù vì tội gian lận viễn thông và tài chính. Rigas đã nộp đơn xin Tổng thống Mỹ khoan hồng vào tháng 1/2009 nhưng bị bác bỏ nên vẫn sẽ phải ngồi tù đến năm 2017, khi ông 92 tuổi.

Thời hoàng kim, Adelphia Communications Corporation từng là công ty truyền hình cáp lớn thứ 5 ở Mỹ, với 5,6 triệu thuê bao ở 30 tiểu bang. Nhưng vào tháng 6/2002, Adelphia phải đệ đơn phá sản sau khi thừa nhận rằng John Rigas cùng hai con trai trong ban lãnh đạo đã che giấu khoản nợ 3,1 tỷ USD. Rigas bị bắt giam ngay sau đó.

5. Joe Nacchio

Joe Nacchio là CEO sáng lập tập đoàn viễn thông Qwest (Mỹ), đã bị kết án 6 năm tù vì tội giao dịch nội gián trong phiên tòa ngày 19/4/2007, nhưng hiện vẫn được tại ngoại do đã nộp 2 triệu USD tiền bảo lãnh chờ kháng án. Tòa án cho biết ông này đã bán bất hợp pháp cổ phiếu trị giá 52 triệu USD vào năm 2001.

6. Gregory Reyes

Là một trong những nhân vật quyền lực nhất thung lũng Silicon (Mỹ), Gregory Reyes - cựu CEO của tập đoàn truyền thông Brocade - đã bị tuyên án 21 tháng tù và nộp phạt 15 triệu USD vào ngày 7/8/2007, do những gian lận tài chính thời kì 1998 - 2005.

7. James McDermott Jr.

James McDermott Jr. là cựu CEO của Keefe, Bruyette & Woods - chuyên lĩnh vực chứng khoán và ngân hàng. Ông bị bắt vào tháng 12/1999 do tiết lộ với tình nhân thông tin về 5 vụ sáp nhập nhân hàng còn đang trong quá trình triển khai.

Ngày 27/4/2000, ông bị kết tội giao dịch nội gián và kết án 24 tháng tù, nhưng sau đó được giảm án xuống chỉ còn 8 tháng.

8. Sam Waksal

Sam Waksal là người sáng lập kiêm giám đốc điều hành công ty nghiên cứu dược phẩm ImClone. Ông này vừa được trả tự do hôm 9/2/2009 sau 87 tháng ngồi tù vì tội gian lận tài chính. Ông cũng phải nộp phạt và bồi thường tiền thuế tổng cộng 4,3 triệu USD.

9. Sam Israel

Sam Israel III, 49 tuổi, người sáng lập và điều hành Quỹ đầu tư Bayou, đã bị tòa án New York kết án 20 năm tù vào ngày 13/4/2008 vì tội lừa đảo, gian lận tài chính…, khiến các nhà đầu tư thiệt hại tổng cộng 450 triệu USD.

10. Bernie Ebbers

Bernie Ebbers, cựu CEO tập đoàn viễn thông WorldCom (Mỹ), đã bị kết tội gian lận chứng khoán, làm sai lệch sổ sách, và phải chịu bản án 25 năm tù trong phiên xét xử ngày 15/3/2005. Ông này hiện thi hành án tại nhà tù ở tiểu bang Louisiana, Mỹ.